Accusé d’atteintes à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’ordre constitutionnel de l’Azerbaïdjan, ainsi que de crimes de guerre, et condamné à 20 ans de prison, Ruben Vardanyan, qui purge actuellement sa peine dans une prison de Bakou, est au cœur d’un nouveau scandale lié aux structures financières qu’il possédait en Russie.
Selon les informations disponibles, une société offshore dénommée Digimarket a accordé en 2013 un prêt de 35 millions de dollars américains à l’hôtel DoubleTree by Hilton de Moscou, exploité par la société Avtokoncept Ko LLC. Le prêt n’ayant pas été remboursé, l’affaire a fini devant les tribunaux. La procédure judiciaire a débuté en 2024.
Au début de l’année 2026, la Cour suprême de Russie a interdit le transfert des fonds au créancier à l’étranger.
Il est ensuite apparu que cette société offshore était en réalité contrôlée par Ruben Vardanyan. Lorsqu’il est devenu évident que, pour récupérer légalement les fonds, la société familiale devait être enregistrée de manière transparente et officielle, l’entreprise offshore a été immatriculée au printemps 2026 sous le nom de Digimarket LLC dans une zone administrative spéciale de l’oblast de Kaliningrad.
Selon le Registre unifié des personnes morales de Russie (EGRUL), la propriétaire de la société est Veronika Zonabend, l’épouse de Ruben Vardanyan.
Par la suite, Digimarket LLC a saisi la justice afin d’obtenir le recouvrement d’une dette de 5,1 milliards de roubles (environ 64 millions de dollars américains) auprès de Avtokontsept KO. La procédure judiciaire est toujours en cours.
Qu’avait révélé l’enquête « Troika Laundromat » ?
L'affaire « Digimarket » n'est pas le premier scandale financier lié aux activités offshore de Ruben Vardanyan. Au cours de la dernière décennie, son nom est apparu à plusieurs reprises dans des enquêtes internationales portant sur des sociétés offshore, des montages financiers complexes et des flux financiers transnationaux.
L'une des enquêtes internationales ayant suscité le plus grand retentissement concernant Vardanyan est le projet « Troika Laundromat », publié en 2019 par l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et ses partenaires médiatiques.
Selon cette enquête, la banque d'investissement Troika Dialog, que Vardanyan a dirigée pendant de nombreuses années, aurait été l'un des principaux acteurs d'un réseau financier composé d'environ 75 sociétés offshore. D'après l'OCCRP, ce réseau aurait permis de transférer environ 4,6 milliards de dollars américains vers différents pays entre 2006 et 2013.
Les auteurs de l'enquête indiquaient que ces opérations auraient été réalisées au moyen de faux contrats commerciaux, de transactions commerciales fictives et de structures d'entreprise complexes. Les documents faisaient apparaître des opérations enregistrées sous des intitulés tels que « produits alimentaires », « produits métalliques », « pièces détachées automobiles » ou « factures », tandis que les véritables flux financiers auraient été dissimulés derrière cette documentation.
Dans le cadre de cette enquête, l'OCCRP précisait que les journalistes avaient analysé plus de 1,3 million d'opérations bancaires, des informations concernant 238 000 entreprises et personnes physiques, ainsi que des milliers de courriels et de contrats. Le projet désignait ce réseau financier sous le nom de « Troika Laundromat » (« la blanchisserie Troika »).
Les opérations citées dans ces importants scandales financiers
L'enquête mentionnait également une série de transactions financières d'envergure qui auraient été réalisées par l'intermédiaire du réseau Troika Dialog.
L'une d'elles concernait un montage connu sous le nom de « l'escroquerie de Cheremetievo ». Selon l'OCCRP, entre 2003 et 2008, une hausse artificielle du prix du carburant aéronautique aurait causé des dizaines de millions de dollars de pertes au budget russe. Plus de 27 millions de dollars provenant des entreprises impliquées dans ce montage auraient transité par des comptes liés à Troika Dialog.
L'enquête affirmait également que des compagnies d'assurance accusées d'évasion fiscale avaient transféré environ 17 millions de dollars par l'intermédiaire de cette banque.
Un autre élément marquant concernait le transfert de 69 millions de dollars américains vers des sociétés associées au violoncelliste Sergueï Roldouguine, présenté comme un proche du président russe Vladimir Poutine.
L'OCCRP indiquait en outre que plus de 130 millions de dollars provenant de sociétés impliquées dans l'affaire de la fraude fiscale de 230 millions de dollars révélée par le juriste Sergueï Magnitski avaient également été intégrés au réseau Troika Dialog.
Rouben Vardanian lui-même utilisait également ce système
L’un des aspects marquants de l’enquête concernait également les allégations selon lesquelles Ruben Vardanyan et sa famille auraient utilisé ce même réseau financier. Selon les documents de l’OCCRP, plus de 3,2 millions de dollars américains auraient été transférés par l’intermédiaire d’opérations liées à la carte « American Express » de Vardanyan, avec des fonds provenant de diverses sociétés offshore.
L’enquête indiquait que ces sommes auraient été transférées vers les comptes de l’épouse de Vardanyan et utilisées pour payer les frais de scolarité de leurs enfants étudiant au Royaume-Uni, ainsi que pour l’achat de biens immobiliers et d’autres dépenses personnelles.
Par ailleurs, l’enquête précisait que les clients de « Troika Dialog » auraient utilisé les services de la banque pour effectuer d’importantes opérations financières, notamment l’achat de biens immobiliers au Royaume-Uni, en Espagne et au Monténégro, l’acquisition de yachts et d’œuvres d’art coûteuses, le paiement de frais de scolarité dans des établissements prestigieux, ainsi que d’autres transactions de grande envergure.
Des experts internationaux avaient attiré l’attention sur les risques liés à ces systèmes financiers
L’étude faisait également référence à la position de Louise Shelley, directrice du Centre d’études sur le terrorisme, la criminalité transnationale et la corruption de l’Université George Mason.
Selon elle, les mécanismes de ce type, fondés sur de fausses opérations commerciales, constituent l’une des méthodes les plus répandues au monde pour le blanchiment d’argent sale. Shelley soulignait que ces systèmes réduisent les recettes fiscales des budgets publics, aggravent la corruption, affaiblissent le développement économique et créent des conditions favorables à la dissimulation des flux financiers illicites.
L’experte expliquait que les fonds obtenus par le biais de tels mécanismes financiers peuvent ensuite être utilisés pour financer diverses campagnes d’influence politique, des activités de désinformation et des investissements illégaux.
Le nouveau procès remet au premier plan d’anciennes accusations
Le procès en cours en Russie autour de « Digimarket Holdings Limited » a de nouveau ravivé les accusations financières formulées depuis des années à l’encontre de Ruben Vardanyan.
D’un côté, les documents judiciaires mentionnent la réinscription de la société, la question de la propriété bénéficiaire ainsi que des demandes de remboursement de dettes d’un montant important. De l’autre, des enquêtes journalistiques internationales associent depuis longtemps son nom à des réseaux financiers offshore.
À l’heure actuelle, la procédure judiciaire concernant l’affaire « Digimarket » est toujours en cours et la décision finale du tribunal n’a pas encore été rendue publique. Toutefois, cette nouvelle affaire a contribué à remettre au premier plan les controverses financières et les enquêtes internationales qui entourent le nom de Ruben Vardanyan depuis plusieurs années.
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