Comme il est connu d'avant, Ruben Vardanyan a tenté ces dernières années de créer l'impression d'un "philanthrope", rapporte l'APA.
Pourtant, il était reconnu comme une personne qui, en peu de temps, est devenue milliardaire grâce à l’argent sale apparent. Par la suite, il avait l'intention de diriger la « République d'Artsakh », un groupe terroriste armé illégal créé dans les territoires de l'Azerbaïdjan occupés par l'Arménie, puis a fait de son mieux pour prendre le pouvoir en Arménie. Vardanyan est actuellement détenu dans la maison d'arrêt du Service de sécurité de l'État de la République d'Azerbaïdjan. Selon les informations, grâce au financement de l'argent sale, l'un des groupes très proches de Vardanyan a lancé une campagne pour sa nomination au prix Nobel de la paix.
Notamment, en 2019, l'OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a publié un rapport d'enquête intitulé « La laverie automatique de la Troïka » sur les activités illégales de Vardanyan.
Le rapport de l'OCCRP a révélé un réseau complexe d'activités illégales présumées impliquant Ruben Vardanyan, sa propriété de la plus grande banque d'investissement de Russie, Troika Dialog, et la création de nombreuses sociétés « offshore » au nom de travailleurs arméniens inconscients. Ces sociétés auraient été utilisées pour blanchir des milliards d’argent sale, Vardanyan récoltant d’énormes profits grâce à ces transactions illicites.
Nous présentons le texte complet concernant le rapport de l’OCCRP :
Un vaste réseau offshore a fait circuler des milliards de fonds via des banques appartenant à la Fédération de Russie.
Avant d'évoquer les autres faits, Ruben Vardanyan et Armen Ustyan n’ont rien en commun au-delà de leurs racines arméniennes.
Vardanyan est un riche banquier russe qui dirigeait autrefois Troika Dialog, la plus grande banque d’investissement privée du pays. Il a fait l'objet des discussions au Forum économique mondial de Davos et a dépensé des dizaines de millions de dollars dans des projets caritatifs pour son pays natale, l'Arménie. Contrairement à Vardanyan, Ustyan était un ouvrier saisonnier du bâtiment qui partageait un appartement avec sa femme et ses parents dans son pays natal avant de se lancer en affaires de rénovation d'appartements à Moscou.
Mais les signatures d’Ustyan sur des documents qu’il dit n’avoir jamais vus établissent un lien direct avec la Troïka – et avec une laverie financière qui transférait des milliards de dollars via des sociétés offshore pour le compte des clients de la banque, dont beaucoup étaient des membres de l’élite russe. Le système permettait aux gens de faire sortir de l’argent de Russie, de contourner les restrictions en vigueur à l’époque, de cacher leurs avoirs à l’étranger et de blanchir de l’argent. Il fournissait également de l’argent liquide à de puissants oligarques et permettait aux criminels de dissimuler l’origine illicite de leur argent.
Le nom d’Ustyan et une copie de son passeport apparaissent dans les documents bancaires d’une société écran offshore qui a joué un rôle dans le système de la Troïka. La société figurait parlis les 75 sociétés qui formaient le réseau financier complexe, qui a fonctionné de 2006 au début de 2013. Au cours de cette période, la Troïka a permis l’entrée de 4,6 milliards de dollars dans le système et a dirigé le flux de 4,8 milliards de dollars vers la sortie via ce dernier. Parmi les contreparties à ces transactions figuraient de grandes banques occidentales telles que Citigroup Inc., Raiffeisen et Deutsche Bank. Les dizaines d’entreprises du système ont également généré 8,8 milliards de dollars de transactions internes pour cacher l’origine des liquidités.
(Citigroup n'a pas répondu à une demande de commentaires sur cette histoire ; Raiffeisen a refusé de commenter, invoquant la confidentialité de ses clients ; et Deutsche Bank a déclaré avoir un « accès limité » aux informations sur les transactions des clients de la Troïka et ne pouvait pas commenter des activités spécifiques pour des raisons juridiques.)
À cette époque, Vardanyan était président, directeur général et partenaire principal de la Troïka. Il était fier d’une réputation de représentant du capitalisme russe favorable à l’Occident, connu pour avoir travaillé au développement de l’environnement des affaires du pays et pour avoir cofondé l’École de gestion de Moscou Skolkovo.
Pendant ce temps, les employés de Troïka mettaient en place un système financier opaque – surnommé ici la laverie automatique Troïka en raison de sa ressemblance avec les précédents programmes de blanchiment d’argent découverts par l’OCCRP.
Comme pour les laveries automatiques précédentes, bon nombre des transactions importantes ont été réalisées sur la base d’accords commerciaux fictifs. Les fausses transactions étaient facturées de différentes manières comme des « marchandises », des « produits alimentaires », des « produits métalliques », des « factures » et des « pièces automobiles ». Toutes les factures incluses dans la fuite ont été signées par des mandataires et envoyées depuis les adresses e-mail Troika.ru.
Détails à suivre...
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